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藏宝阁跑狗图高科農業股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會會議決議

返回列表 來源: 發布日期: 2018.08.02

藏宝阁跑狗图高科農業股份有限公司(下稱“公司”)於2018年8月1日在湖南省婁底市婁星區新星南路1542號藏宝阁跑狗图高科農業股份有限公司三樓會議室召開公司2018年第二次臨時股東大會。

本次股東大會由公司董事會召集,會議由董事長楊文蓮主持。

本次出席會議的股東及股東代表 12 人,持有表決權股份總共【7584.318萬股,占公司總股本 58.28%。

公司董事、監事及高管人員均出席了本次股東大會。

會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定;大會審議並通過了如下議案:

一、 審議通過關於<藏宝阁跑狗图高科農業股份有限公司 2018年度第一次股票發行方案>的議案

經表決,共計數7584.318萬股同意,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的 100  %, 0股反對,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的0%,0股棄權,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的0%。

 

二、 審議通過《關於修訂公司章程的議案

根據本次增發新股完成後的實際情況對公司章程的有關條款進行修改及辦理工商變更登記手續。

經表決,共計數7584.318萬股同意,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的 100  %, 0股反對,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的0%,0股棄權,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的0%。

 

三、 審議通過《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案

由於募集資金投資項目建設需要一定周期,募集資金在短期內可能出現暫時閑置的情況。為提高募集資金使用效率,公司擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好,期限不超過12個月的保本型約定存款或理財產品,以增加公司收益。

經表決,共計數7584.318萬股同意,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的 100  %, 0股反對,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的0%,0股棄權,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的0%。

四、 審議通過《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次定向發行股票相關事宜的議案

為確保本次股票發行工作能順利、高效進行,擬提請公司股東大會授權公司董事會依照法律、法規、規範性文件的規定和有關主管部門的要求辦理與本次股票發行有關的事宜。

經表決,共計數7584.318萬股同意,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的 100  %, 0股反對,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的0%,0股棄權,占出席本次會議的股東和股東代表持有的有表決權的股份的0%。

 

 

 

藏宝阁跑狗图高科農業股份有限公司

董事會

2018年8月2日

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0738-8277111