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藏宝阁跑狗图高科農業股份有限公司 2018年年度股東大會通知公告

返回列表 來源: 發布日期: 2019.05.31

藏宝阁跑狗图高科農業股份有限公司

2018年年度股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2018年年度股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

公司於2019531日召開第二屆董事會2019年第二次會議審議通過了《關於提請召開公司2018年年度股東大會的議案》,本次臨時股東大會會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定,合法有效。


(四)會議召開日期和時間

開始時間:201961714:00

結束時間:201961717:00


(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2019610日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書麵形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3.本公司聘請的律師。

(七)會議地點:湖南省婁底市婁星區新星南路1542號三樓會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《2018年年度報告》;

(二)審議《2018年度董事會工作報告》;

(三)審議《2018年度監事會工作報告》;

(四)審議《關於2018年度利潤分配方案》;

(五)審議《關於2019年度日常關聯交易預計的議案》;

(六)審議《關於聘任公司 2018年度審計機構的議案》;


三、會議登記方法

(一)登記方式

1)由法定代表人代表法人股東出席股東會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋公章的營業執照副本複印件、股票賬戶卡;(2)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席股東會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書麵委托書、加蓋公章的營業執照副本複印件、股票賬戶卡;(3)個人股東親自出席股東會議的,應出示本人身份證、股票賬戶卡;( 4)由代理人代表個人股東出席股東會議的,應出示委托人身份證、股票賬戶卡、由委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證;(5)出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件,並向大會登記處提交前述規定憑證的原件或複印件;異地股東可用信函或傳真方式登記,信函或傳真應包括上述內容的文件資料。


(二)登記時間: 20196179:30-1100

(三)登記地點:

湖南省婁底市婁星區新星南路1542號三樓會議室


四、其他

(一)會議聯係方式

聯係人:羅永安

聯係電話:0738-8277111

地址:湖南省婁底市新星南路1542


(二)會議費用:與會股東交通費和餐費自理。

(三)臨時提案

臨時提案請於會議召開十天前書麵提交公司董事會。


五、備查文件目錄

(一) 第二屆董事會2019年第二次會議決議。





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董事會

2019年531


谘詢熱線

0738-8277111